臺中檢警破45億吸金洗錢案 神○公司主嫌等4人遭羈押

臺中檢警破45億吸金洗錢案 神○公司主嫌等4人遭羈押
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圖：台中市政府警察局提供

報新聞/編輯部

臺中地檢署誠股黃鈺雯檢察官為查緝不法金流，遏止投資吸金平臺，影響國家經濟金融秩序，指揮刑事局中部打擊犯罪中心(第六隊)、法務部調查局中部地區機動工作站、臺中市政府警察局第六分局等單位，共組專案小組偵辦「神○國際網路股份有限公司」（下稱「神○公司」）涉嫌非法架設投資標會平臺吸金洗錢。

主嫌陳○○成立「神○公司」，以名為「CCE中華資金交易所」之P2P標會平臺公開招募民眾投資，並辦理公開說明會，以1會新臺幣(以下同)56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術、後金補前金等手法，換算即以32.14％至188.39％不等之年化報酬率吸引不特定民眾投資賺取顯不相當之利息，另設計專屬APP供投資戶使用，掩飾用戶投資已成負數資訊，雙重手法吸金金額達45億餘元。

圖：台中市政府警察局提供
圖：台中市政府警察局提供

專案小組經多波搜索，查獲主嫌陳○○、核心幹部陳○○，區域幹部陳○○、分所長羅○○等60人到案，訊後向法院聲請羈押陳○○、張○○、黃○○及張○○等4人獲准，並查扣主嫌陳○○及「神○公司」公司名下房地產5筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等，查扣金額總計近30億元。全案依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

 

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