中打破獲詐欺水房集團 逮十二人有四名是通仔

中打破獲詐欺水房集團 逮十二人有四名是通仔
焦點時報-台中 許順德 焦點時報社, 合作媒體

【焦點時報／記者許順德報導】張姓男子為首的詐欺水房集團利用「死轉手」手法，轉交人頭帳戶與提款卡，再透過虛擬貨幣洗錢，全案至少有廿六名受害者，被騙金額一百十一萬餘元；中打等多個單位聯合偵辦，陸續逮捕張男等十二人到案，其中四名是通緝犯，檢方依詐欺、洗錢及組織犯罪等三罪嫌提起公訴。
中打第五隊長黃昭瑜表示，去年六月接獲情資，發現張男主導的詐欺水房集團，與境外假投資詐騙機房勾結，該水房集團分工細膩、運作模式隱蔽，由張男透過手機通訊軟體指揮侯姓男子等人犯案。
警方說，境外詐騙機房以博弈等高薪工作在網路上刊登求職廣告，也以借貸廣告讓有需求民眾來借錢，再透過話術指稱需要撥款，要求想借錢或求職民眾辦理銀行帳戶，並要被害人將提款卡、帳戶存摺放到指定電子置物櫃，完成拐騙設置人頭帳戶。
接著境外機房再設置假購物網站，拍賣衛生紙、沐浴乳或化妝品等日用品，民眾購買商品後，再宣稱匯款有問題，利用假客服提供連結，騙取數千元到萬元不等金額。
待確定詐騙款項匯入人頭帳戶，由張男指揮侯男派遣手下「取簿手」，取走人頭帳戶存摺與提款卡包裹，以雙方不碰面的「死轉手」方式，將包裹藏放於草叢、交通錐下或寄放在貨運站，再由車手前往提款，得手的贓款經層層轉手，由張男以虛擬貨幣形式轉流至境外詐騙機房，讓金流難以追查。
《圖說》專案小組查扣工作手機十一支、筆電一台、虛擬貨幣交易契約書及相關證物。（記者許順德拍攝）

 

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